Con la finalidad de fortalecer los
mecanismos de prevención y combate al lavado de dinero y financiamiento al
terrorismo en la región de América Latina, se llevará a cabo en México la
reunión del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), donde se
abordarán y se discutirán los temas relacionados con el blanqueo de activos.
De acuerdo con la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, la semana del 26 al
30 de julio, México será sede de la próxima reunión plenaria del organismo
regional, que agrupa a 17 países de América Latina y que fue creado a semejanza
del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con sede en París,
Francia, el cual dicta las recomendaciones contra el blanqueo de capitales a
nivel mundial.
“Estas reuniones se desarrollarán
bajo una modalidad híbrida (virtual–presencial) y con todas las medidas de
seguridad necesarias, en las que se espera la participación de los
representantes de los países miembro de este organismo regional, representantes
del Gafilat, así como de organismos y autoridades nacionales”, detalló la UIF
en un comunicado.
En el encuentro se llevarán a cabo
discusiones de alto nivel enfocadas a prevenir y combatir el lavado de dinero,
financiamiento al terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción
masiva.
El Gafilat está compuesto por
cinco grupos de trabajo: el de Apoyo Operativo, el de Análisis de Riesgo e
Inclusión Financiera, el de Capacitación y Desarrollo, el de Evaluaciones
Mutuas y el de Financiamiento del Terrorismo, los cuales discutirán diversos temas
durante la reunión del organismo regional.
Según la UIF, las directrices de
dichas reuniones serán la recuperación de activos, la implementación de
estándares del GAFI, los informes de avances de los países miembro, así como
las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
“Lo anterior con miras a
fortalecer los sistemas de prevención y combate al LD/FT (lavado de dinero y
financiamiento al terrorismo) de los países de la región, desarrollar mejores
políticas contra estos delitos y profundizar en los distintos mecanismos de
cooperación entre los países miembro”, acotó la UIF.
Estatus México
Cabe señalar que hace algunos días
la UIF informó sobre el proceso de recalificación del GAFI a México, donde se
aprobó el tercer informe de seguimiento por el cual el país mejoró su
calificación en seis recomendaciones que inicialmente había obtenido como
parcialmente cumplidas.
Según lo informado por la UIF,
México mejoró en temas como supervisión de organizaciones sin fines de lucro,
debida diligencia del cliente, personas políticamente expuestas, nuevas
tecnologías, transferencias electrónicas y dependencias electrónicas.
“La Unidad de Inteligencia
Financiera, en su calidad de coordinadora nacional de México ante el GAFI,
reitera su compromiso para continuar mejorando y aspirar a obtener mejores
resultados en cada una de las recomendaciones y resultados inmediatos a través
del trabajo coordinado con las autoridades que conforman el régimen de
prevención y combate al lavado de dinero y contra el financiamiento al
terrorismo en México”, detalló en su momento esta instancia a cargo de Santiago
Nieto.
Actualmente, México cumple
totalmente con ocho recomendaciones, de 40 del GAFI, 22 se encuentran en el
estatus de mayormente cumplidas, nueve como parcialmente cumplidas y una como
no cumplida.
De acuerdo con Nieto Castillo, es
necesario mejorar el marco normativo del combate al lavado para avanzar en el
cumplimiento de las 40 recomendaciones del GAFI, especialmente en el tema de la
supervisión a actividades vulnerables.
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